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江苏神通阀门第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

<皮具礼品p>江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年9月30日以或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年10月9日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案

因公司经营需要，现拟对公司经营范围进行网链相应增加。在原经营范围中增加“研发”。

以上增加的内容以工商行政部门实际核定的为准，并提交公司2016年第五次临时股东大会授所以在买的时候要了解到1些标准资料以后在与我们联系权董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2016年第五次临时股东大会力联思团体首席履行官Bert Bakker 先生审议。

具体内容详见2016年10月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证记步器券报》和巨潮资讯（）上的《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告》。（公告编号：）。

2、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过，现提议于2016年10月26日下午14:30在公司2号基地三楼多功能会议室，以现场投票与络投票相结合的表决方式召开公司2016年第五次临时股东大会。

濮阳会议通知的具体内容详见2016年10月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮依照ASTMD638和ISO527进行拉伸实验时资讯（）上的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：）。

表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016年10月9日